Nel 1995 De Beers si stanco di presente arrampicatore e gli revoco la qualifica di Sightholder. E avviso diffusa cosicche Leviev, quasi anticipando la rivalsa del organizzazione dei lavoratori, si fosse appunto assicurato una quota sostanziosa delle riserve di Gokhran, la oltre a aspetto “cassaforte” statale russa di gemme, oggetti preziosi, opere d’arte e oggetti d’antiquariato, gestita dall’amico di Boris Eltsin Yevgeni Bychkov. Il amministrazione russo aveva energico di liberarsi di alcune delle pietre grezze e levigate che accumulava da parecchio occasione, forse dal 1955: un preziosi del competenza di 12 miliardi di dollari all’inizio degli anni ’90, assistente Chaim Even-Zohar, editore dell’influente rivista specializzata Diamond Intelligence Briefs di Ramat Gan, Israele. In molti ritengono perche Leviev divenne il luogo www.swinglifestyle.reviews/it/asiandate-recensione di allusione capo nello smaltimento di questa immensa scorta. Questa scorta conteneva alcune delle pietre oltre a preziose del ambiente: “100 carati e ancora” afferma Richard Wake-Walker, cofondatore di Www International Diamond Consultants. “L’incredibile caratteristica che ci siamo trovati parte anteriore non poteva venire da un isolato classe di estrazioni”, afferma Barry Berg, vicepresidente vendite internazionali di William Goldberg Diamond, un’azienda di Manhattan cosicche ha palese beneficiare di questa vera e propria fortuna dal etere. Nel 1997 una pezzo significativa di quella liquidita eta sparita.
Quest’operazione di buonuscita era del compiutamente lecita? “E per corrente perche servono le riserve statali”, afferma Rudakov, attualmente responsabile di un’unita di Norilsk Nickel. “Quando un borgo e sopra dubbio, le puo vendere”.
Il elenco di Leviev nella liquidazione della liquidita russa: ombre e sospetti
Francamente nondimeno ci sono stati usi fuorche legittimi. “C’erano ciascuno oppure piuttosto fondi neri del Cremlino e alcuni benefit del compiutamente discutibili sono stati distribuiti”, afferma John Helmer, simile di allungato estensione degli affari statunitensi con Russia. “Parte dei proventi e andata per campagne elettorali, un’altra porzione a conti offshore e un’altra porzione e finita nelle tasche di diversi ricchi privati”. Nel 1998 Thomas Kneir, in quella occasione vicedirettore dell’FBI, testimonio dinnanzi per una sottocommissione del camera specializzata mediante affari bancari con dote al traffico illecito dei proventi della spaccio di ricchezze statali russi, inclusi i diamanti, in conti esteri, il incluso capitato nei primissimi e sconsiderati giorni del tenero capitalismo russo. Kneir ha mostrato l’affare Golden ADA, in cui diamanti grezzi verso un capacita di 170 milioni di dollari vennero spediti dalla Russia per una costruzione di San Francisco durante risiedere tagliati e lucidati. Ma, dice Matthew Hart, artefice di Diamond, le gemme e il averi scomparvero costante la carreggiata, spesi durante case di agio e mazzette ai politici. (Bychkov, accusato di abuso di potere in attinenza alla Golden ADA, e situazione quindi graziato da Eltsin.)
Se fosse condizione il tramite durante molte transazioni, Leviev ne avrebbe approfittato. “Compri al giorno d’oggi, vendi un’ora dopo e vieni pagato domani”, spiega il buyer di Manhattan Barry Berg. Leviev nega di portare svolto alcun ruolo nella indennizzo della approvvigionamento russa. “Sono pettegolezzi di bassa lega”, dice superficialmente.
Qualunque atto Leviev facesse all’epoca di gli anni di Eltsin, la faceva mantenendo un abietto disegno. Leviev ha evitato di capitare identificato unitamente la “Famiglia”, un gruppo di “nuovi ricconi” giacche han cercato di trasformare la propria efficacia economica con autorita leader. Una moto espressivo, motivo quando Putin e diventato presidente, ha emarginato alcuni membri della Famiglia, che Boris Berezovsky. Leviev aveva mantenuto stretti legami insieme Putin, mediando, per la davanti acrobazia, incontri in mezzo a il nuovo capo russo e importanti politici israeliani.
Gli affari con Angola: De Beers e il problema dei diamanti insanguinati
E intanto, verso mezzo degli anni ’90, De Beers, di la verso dover competere verso Leviev per Russia, doveva condurre ancora un seguente dubbio, ben piu accanto: i diamanti insanguinati, quelli pagati insieme proiettili e coltellate. L’Angola, il altro artigiano enorme di diamanti grezzi, venne invasa da forze ribelli contrarie al direttore Dos Santos. I ribelli presero il controllo dei territori dei diamanti e iniziarono ad immettere sul traffico sagace verso 1,2 miliardi di dollari in diamanti qualsiasi classe. Successivo il aggregazione londinese Global Witness, De Beers non aveva altra decisione: acquistare i diamanti oppure rischiare di calare il verifica sui prezzi.
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